Curitiba – A Polícia Federal desarticulou ontem um esquema de crimes financeiros envolvendo quatro organizações criminosas que atuavam na região sul do País. A Operação Ex-Câmbio foi deflagrada nos estados do Paraná, Santa Catarina e no Rio Grande do Sul e, conforme a PF, existe a suspeita de que a quadrilha faturava US$ 600 milhões de dólares por ano.
Durante todo o dia foram cumpridos 27 mandados de prisão, sendo 10 de prisão preventiva e 17 de prisão temporária, 68 mandados de busca e apreensão, e 10 mandados de condução coercitiva. Os mandados foram cumpridos em Itajaí, Balneário Camboriú, Itapema, Dionísio Cerqueira, Porto Belo e Joinville, em Santa Catarina, Barracão e Curitiba, no Paraná, e em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Além dos mandados, foram bloqueados 30 veículos e mais 37 imóveis foram sequestrados.
De acordo com a Polícia Federal, os grupos atuavam como agentes oficiais do mercado de câmbio, mas usavam os correspondentes cambiais para uma série de crimes financeiros e lavagem de dinheiro.
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Entre as fraudes praticadas estavam a falsificação da identidade dos adquirentes da moeda estrangeira (boletagem) como também dos reais remetentes e destinatários de divisas ao exterior decorrentes do pagamento de importações (fraude cambial).
Também praticavam a evasão de divisas mediante o sistema de dólar cabo. Os recursos obtidos com as atividades criminosas eram dissimulados de diversas maneiras, entre elas, o uso de laranjas para a compra de imóveis e carros de luxo e a movimentação de contas bancárias, contando ainda com a participação de dois gerentes de banco.
Os envolvidos responderão pelos crimes de gestão fraudulenta de instituição financeira, instituição financeira clandestina, fraude cambial, evasão de divisas, lavagem de dinheiro, e integração de organização criminosa.
