Nesta quarta-feira, 30 de outubro, a Polícia Federal de Guaíra deu início à Operação Apókrypsi. A ação visa investigar atividades de lavagem de dinheiro provenientes do contrabando de agrotóxicos na região de fronteira.
Estratégias da Organização Criminosa
Segundo as investigações, a organização criminosa utilizava diversas estratégias para disfarçar a origem dos recursos obtidos ilegalmente. Entre essas práticas, estavam a realização de negócios simulados envolvendo imóveis, a criação de empresas de fachada e o uso de empresas legítimas para disfarçar o capital ilícito. Além disso, veículos e meios de transporte empregavam-se para facilitar as operações.
Base da Investigação e Análises Financeiras
A operação de hoje é resultado de análises financeiras e patrimoniais aprofundadas sobre os investigados. As autoridades identificaram uma movimentação superior a R$ 2,6 bilhões nos últimos anos, ligando os suspeitos ao esquema. Essas análises também envolveram documentos fiscais que reforçam a tese do uso de múltiplas empresas para disfarçar e ocultar os ganhos ilícitos.
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Objetivos da Recuperação de Ativos
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Mandados de Busca e Apreensão
Por fim, a operação contou com a execução de dois mandados de busca e apreensão no município de Formosa do Oeste, e um em Guaíra. A Justiça bloqueou diversos bens dos investigados, como contas bancárias, imóveis residenciais e comerciais, além de embarcações.
Fonte: Polícia Federal de Guaíra
