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MPF denuncia 34 na Operação Hammer-on

Foz do Iguaçu – O MPF-PR (Ministério Público Federal no Paraná) ofereceu ontem quatro denúncias que inauguram uma série de acusações criminais contra membros de uma organização criminosa com ramificações na região de Foz do Iguaçu e Curitiba, responsável pelo menos desde 2008 pela prática de crimes contra o sistema financeiro nacional, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Os denunciados foram alvo da Operação Hammer-on, deflagrada em agosto.

A partir de elementos colhidos ao longo da investigação, tornou-se visível a estrutura da organização criminosa, de modo que foram identificados e delimitados cinco núcleos de pessoas interligadas identificados da seguinte maneira: núcleo Da Luz Milani; núcleo Gerhardt; núcleo Gavazzoni; núcleo da Rosa e núcleo Ferreira Melo. Nessa primeira fase estão sendo denunciados os líderes e principais operadores dos núcleos Da Luz Milani; Gavazzoni; Da Rosa e Ferreira Melo.

Crimes

Em linhas gerais, os denunciados, para fins de obtenção de vantagem financeira, associaram-se de maneira estruturada, caracterizada pela divisão de tarefas, com o objetivo de praticar diversos delitos e, mediante remuneração, disponibilizaram as contas bancárias de suas empresas de fachada para a captação, intermediação e aplicação de recursos financeiros de terceiros, dissimulando a origem ilícita do dinheiro que ingressava em tais contas, remetendo-o, então, de forma também ilícita, ao exterior, por diversas contas diferentes para despistar a investigação.

Foi comprovado durante as investigações que grande parte do dinheiro movimentado é oriundo das mais diversas práticas criminosas, tal como descaminho, contrabando e tráfico de drogas, sendo que as movimentações visavam a ocultar e dissimular sua origem ilícita para, ao final, remeter os valores ilegalmente ao exterior.

Os denunciados usavam casas de câmbio em Foz do Iguaçu para a realização dos serviços financeiros e de lavagem de dinheiro, além de empresas de fachada em Curitiba e Foz do Iguaçu, bem como postos de combustíveis e até mesmo churrascarias.

Núcleos e valores movimentados

1) Núcleo Da Luz Milani

Movimentação financeira identificada:

Débito: R$ 160.690.660,81

Crédito: R$ 160.867.972,15

2) Núcleo Ferreira Melo

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Movimentação financeira identificada:

Débito: R$ 1.271.256.187,99

Crédito: R$ 1.271.249.119,57

3) Núcleo Gavazzoni

Movimentação financeira identificada:

Débito: R$ 689.610.618,93

Crédito: R$ 688.329.738,11

4) Núcleo Da Rosa

Movimentação financeira identificada:

Débito: R$ 410.942.273,07

Crédito: R$ 410.822.449,67

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