A Polícia Civil do Distrito Federal iniciou hoje (9) uma operação para prender uma organização criminosa acusada da prática de fraude e peculato contra o Banco do Brasil. Entre 2017 e 2018, o grupo desviou R$ 26 milhões do banco, de acordo com a polícia.
Foram cumpridos 28 mandados de busca e apreensão e 17 mandados de prisão temporária. Até o fim da manhã, 15 pessoas foram presas. A polícia ainda apreendeu veículos de luxo e dinheiro em moeda estrangeira.
Os mandados foram cumpridos no Distrito Federal, Goiás, São Paulo, Minas Gerais, Pernambuco, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso e Rio de Janeiro.
O grupo criminoso é formado por servidores do Banco do Brasil e empresários vinculados a empresas de cobrança e recuperação de crédito.
Ainda segundo a Polícia Civil, as investigações mostraram que havia funcionários e ex-funcionários do banco fraudando repasses de valores a essas empresas de cobrança. Posteriormente, as empresas passavam parte das quantias aos funcionários do Banco do Brasil.
O delegado da Polícia Civil do DF, Leonardo de Castro, disse que as investigações continuam para apurar se houve desvio de dinheiro anterior ao período de 2017 e 2018.
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“Essas empresas trabalham com o banco desde 2006 e ainda vai ser apurado o período anterior. Já foi determinado pela Justiça o bloqueio de R$ 16 milhões nas contas dos investigados”, explicou.
Os envolvidos são investigados pelos crimes de organização criminosa, com aumento de pena em virtude da participação de funcionários públicos, além de peculato e lavagem de dinheiro.
A Polícia Civil informou que o Banco do Brasil prestou todo o apoio necessário às investigações.
Em Cascavel, no oeste do Paraná, um empresário foi preso, leia mais sobre o assunto abaixo:
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