Ao vivo: 32ª Fase Operação Lava Jato – Caça-FantasmasSÃO PAULO – O FPB Bank do Panamá, que atuava clandestinamente no Brasil, é suspeito de ter servido como “dupla camada de lavagem de dinheiro” de contratos da Petrobras, abrindo contas e realizando investimentos para clientes do escritório Mossack Fonseca, cuja especialidade era abrir offshores no exterior. O funcionamento irregular do banco no país foi identificado pela Lava-Jato durante as investigações da ?Operação Triplo X?, quando foi descoberto um telefone criptografado usado na comunicação entre os gerentes do FPB e os funcionários da Mossack.
? Chama atenção a terceirização da lavagem de dinheiro. Mais e mais os criminosos têm se utilizado não só de operadores financeiros pessoas , mas de uma instituição financeira para realizar a ocultação e dissimulação e manter no anonimato os reais beneficiários do dinheiro que estava sendo escondido no exterior ? afirmou a procuradora Jerusa Burmann Viecili, na coletiva sobre a 32ª Fase da Lava-Jato, batizada de ?Caça Fantasmas? e realizada nesta quinta-feira em São Paulo, Santos e São Bernardo do Campo, no ABC paulista.
O delegado da Polícia Federal Igor de Paula afirmou que este tipo de estrutura é necessário diante da “fartura de dinheiro sujo” que existe no Brasil e precisa ser ocultada.
? Esse tipo de estrutura surge da fartura de dinheiro sujo que existe no país. Esse dinheiro precisa ser ocultado, lavado. O instituto da offshore e a manutenção de contas no exterior não são ilegais, mas a forma de utilização demonstra que os clientes não queriam ser reconhecidos ? explicou.
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Jerusa explicou que as offshores já servem como uma primeira camada de ocultação dos beneficiários, pois são abertas em paraísos fiscais e seus verdadeiros donos são ocultados. Sete pessoas, cinco delas identificadas como gerentes do FPB no país, foram levadas a depor coercitivamente e 11 mandados de busca e apreensão foram cumpridos nas residências destas pessoas e possíveis escritórios da instituição financeira.
Segundo Rodrigo Sanfurgo, delegado da Polícia Federal, embora haja fortes indícios de que o banco, que funcionava sem autorização do Banco Central, captava dinheiro e enviava para fora do país, não há ainda estimativa dos recursos movimentados. Também não foram divulgados nomes de possíveis clientes.
? A força-tarefa investiga uma complexa rede, que envolve diversos crimes. E essa rede se vale de outra para proporcionar o fluxo de dinheiro ? afirmou Sanfurgo.
Segundo as investigações, o FPB funcionava como um “private bank”, com atendimento personalizado, e os gerentes faziam o contato direto com os clientes.
