Foz do Iguaçu – O MPF-PR (Ministério Público Federal no Paraná) ofereceu ontem quatro denúncias que inauguram uma série de acusações criminais contra membros de uma organização criminosa com ramificações na região de Foz do Iguaçu e Curitiba, responsável pelo menos desde 2008 pela prática de crimes contra o sistema financeiro nacional, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Os denunciados foram alvo da Operação Hammer-on, deflagrada em agosto.
A partir de elementos colhidos ao longo da investigação, tornou-se visível a estrutura da organização criminosa, de modo que foram identificados e delimitados cinco núcleos de pessoas interligadas identificados da seguinte maneira: núcleo Da Luz Milani; núcleo Gerhardt; núcleo Gavazzoni; núcleo da Rosa e núcleo Ferreira Melo. Nessa primeira fase estão sendo denunciados os líderes e principais operadores dos núcleos Da Luz Milani; Gavazzoni; Da Rosa e Ferreira Melo.
Crimes
Em linhas gerais, os denunciados, para fins de obtenção de vantagem financeira, associaram-se de maneira estruturada, caracterizada pela divisão de tarefas, com o objetivo de praticar diversos delitos e, mediante remuneração, disponibilizaram as contas bancárias de suas empresas de fachada para a captação, intermediação e aplicação de recursos financeiros de terceiros, dissimulando a origem ilícita do dinheiro que ingressava em tais contas, remetendo-o, então, de forma também ilícita, ao exterior, por diversas contas diferentes para despistar a investigação.
Foi comprovado durante as investigações que grande parte do dinheiro movimentado é oriundo das mais diversas práticas criminosas, tal como descaminho, contrabando e tráfico de drogas, sendo que as movimentações visavam a ocultar e dissimular sua origem ilícita para, ao final, remeter os valores ilegalmente ao exterior.
Os denunciados usavam casas de câmbio em Foz do Iguaçu para a realização dos serviços financeiros e de lavagem de dinheiro, além de empresas de fachada em Curitiba e Foz do Iguaçu, bem como postos de combustíveis e até mesmo churrascarias.
Núcleos e valores movimentados
1) Núcleo Da Luz Milani
Movimentação financeira identificada:
Débito: R$ 160.690.660,81
Crédito: R$ 160.867.972,15
2) Núcleo Ferreira Melo
Movimentação financeira identificada:
Débito: R$ 1.271.256.187,99
Crédito: R$ 1.271.249.119,57
3) Núcleo Gavazzoni
Movimentação financeira identificada:
Débito: R$ 689.610.618,93
Crédito: R$ 688.329.738,11
4) Núcleo Da Rosa
Movimentação financeira identificada:
Débito: R$ 410.942.273,07
Crédito: R$ 410.822.449,67
