Cascavel – O empresário Anderson Malicheski, 41 anos, ligado a uma empresa de cobranças, foi preso na manhã dessa quinta-feira (9) em Cascavel suspeito de participar de um esquema de desvio de dinheiro do Banco do Brasil.
Na megaoperação foi deflagrada pela Polícia Civil de Brasília. Ao todo, 28 mandados de busca e 17 de prisão foram cumpridos em Goiás, São Paulo, Minas Gerais, Pernambuco, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso e Rio de Janeiro e Distrito Federal.
Os mandados de prisão eram de funcionários do banco e de empresários ligados a empresas de cobranças de dívidas de clientes da instituição financeira. Os envolvidos são investigados pelos crimes de organização criminosa com aumento de pena pela participação de funcionário público, peculato e lavagem de dinheiro.
No Paraná, o empresário cascavelense foi o único preso. Valores recebidos por ele e o tempo em que o esquema acontecia não foram repassados pela Polícia Civil. A prisão é temporária, ou seja, por cinco dias, mas pode haver pedido de prorrogação ou transformação em preventiva.
Nos endereços dos alvos e das empresas foram apreendidos 22 carros de luxo, documentos diversos e aparelhos celulares. Todos os investigados ostentavam alto padrão econômico, moravam em bairros nobres e tinham carros de luxo. Dois mandados de busca foram cumpridos em Curitiba.
Até o fechamento desta edição não havia informação de que era o advogado do empresário cascavelense.
Como funcionava o esquema
De acordo com o delegado do Cecor (Coordenação Especial de Repressão à Corrupção, ao Crime Organizado e aos Crimes contra a Administração Pública e contra a Ordem Tributária), Leonardo de Castro, funcionários pagavam aos empresários uma comissão maior do que a devida e recebiam uma parte de volta. “Quando a empresa consegue que o cliente pague o que deve ao banco, ela recebe uma comissão. E, na hora da transferência dessa comissão, acontecia um ‘erro no sistema’, por isso era autorizado o pagamento direto, que era feito pelo funcionário. Assim existia um acordo: o funcionário pagava uma comissão maior do que a devida e em contrapartida o empresário repassava uma parte dessa comissão diretamente para o funcionário”, explica Leonardo.
O esquema foi descoberto depois que o Banco do Brasil contratou novas empresas de cobrança. “Diante da suspeita de fraude, a gerência da instituição bancária adotou uma decisão estratégica para contratar novas empresas de cobrança. Isso acarretou ameaças a executivos do banco, que denunciaram o caso à Polícia Civil do DF”, relata o delegado Wenderson Teles, responsável pelas investigações.
Valores
De acordo com as investigações, nos anos de 2017 e 2018 o grupo investigado desviou do Banco do Brasil mais de R$ 26 milhões. Ao menos R$ 15 milhões desviados do Banco do Brasil já foram bloqueados pela Justiça e deverão ser restituídos à instituição.
Veja imagens do momento da prisão:
Veja abaixo os vídeos do momento em que os mandados eram cumpridos em Curitiba:
Assista a entrevista coletiva sobre a Operação realizada nesta quinta-feira:
Último vídeo acrescentado às 17h38.
Reportagem: Cláudia Neis
